“律师您好,我是一名在校大学生,想咨询一起刑事案件。我被某网络科技公司以电商培训为名骗了9888元(有聊天记录、转账凭证)。之后他们又推一个外汇平台(已被国外监管机构列入黑名单),业务员亲口承认‘就是外汇,买卖国际黄金’(有截图),还发了黄金交易记录。他们还让我拉人头,群里有人一人分饰多角演戏。但是我都拒绝了,我手上有全套证据:聊天记录、交易截图、宣传资料、群聊套话、招聘信息、国外黑名单。请问:1. 现有证据能否刑事立案?构成诈骗罪还是非法经营罪?2. 主犯可能判几年?3. 我作为学生举报要注意什么?4. 被骗的钱能退赔吗?5. 需要向公安、金融局、12315哪些部门举报?谢谢!”
律师回复
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吴亮律师月帮助1267人浙江恩美律师事务所1. 从你描述的情况来看,现有证据比较充分,有聊天记录、交易截图等,这些证据对于刑事立案是有帮助的。从行为特征分析,该公司以电商培训为名骗取钱财,还涉及外汇等非法业务,可能构成诈骗罪。如果是以非法经营外汇等业务为主,且达到一定金额,也可能构成非法经营罪。具体定性需要公安机关进一步调查。 2. 主犯的刑期要根据诈骗金额、犯罪情节等因素确定。如果构成诈骗罪,数额较大,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 3. 你作为学生举报,要注意保护好自己的个人信息,不要在举报过程中透露过多个人隐私。同时,要确保所提交的证据真实、完整,按照相关部门的要求进行举报。 4. 被骗的钱能否退赔要看案件的最终处理结果。如果案件定性为犯罪,且追回了赃款赃物,会按照法律规定进行退赔。你作为被害人,要积极配合公安机关的调查。 5. 你可以向公安机关报案,这是最直接的途径。同时,也可以向金融监管部门反映情况,因为涉及到外汇等金融业务。12315主要是消费者投诉平台,对于这种刑事案件的举报作用有限,但如果你认为存在消费欺诈等行为,也可以向其反映。回复于 2026-03-11 11:15:32 咨询他 -
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时龙律师月帮助1240人北京盈科(泰州)律师事务所根据你提供的信息,现有证据很可能符合刑事立案条件,从以电商培训为名骗取钱财等行为看,更符合诈骗罪特征。主犯量刑需根据具体情节,但诈骗 9888 元已达 “数额较大” 标准,可能处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,若有从重情节则会加重处罚。举报时要注意保留好证据原件,如实陈述事实经过,可拨打 96110 或到当地公安机关报案。被骗的钱在案件侦破后,有可能通过追缴违法所得等方式退赔。建议首先向公安机关举报,由其牵头处理,若涉及金融监管相关问题,可配合公安机关向金融局提供线索,12315 主要处理消费投诉等,此情况一般不属其主要管辖范围。回复于 2026-03-12 10:18:52 咨询他 -
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