律师回复

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  吴亮律师

  月帮助1339人

  浙江恩美律师事务所

  1. 先确认关键法律关系。中间人仅为开户、充值、提现等服务提供者，若明知平台存在违法募集行为或协助实施非法集资、传销等，可能构成共犯或帮助犯罪，应承担相应责任。受害人可提起民事索赔，同时检索刑事线索，向公安机关或检察机关报案线索。 2. 非吸罪的适用要点。以非法吸收公众存款罪为核心，需具备对公众资金进行吸收、以非法占有为目的、数额较大等情形。最低数额标准在各地司法解释和刑事案件中存在变动，需结合具体金额、投资人数、是否对投资者作出回报承诺等综合判断。 3. 是否能以中间人做被告提起非吸罪诉讼。可以考虑将中间人列为共同犯罪的参与者，若能证明其明确参与、提供资金渠道、涉及宣传、披露平台基本情况并承诺回报等行为，可作为证据支持非吸罪指控。 4. 受害者应对策略。先收集证据，包括聊天记录、转账凭证、投资协议、平台公告等；同时通过律师函催告停止相关行为并要求信息披露；必要时向公安、检察机关报案，进行刑事线索移送。 5. 具体操作路径。尽快与当地律师事务所对接，整理证据材料，评估是否满足非吸罪“数额较大”等标准，必要时启动民事诉讼请求损失赔偿，并同步关注刑事线索的移送与追诉进展。

  回复于 2025-12-27 08:33:59 咨询他
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  时龙律师

  月帮助1326人

  北京盈科（泰州）律师事务所

  中间人有可能存在非吸罪行为，若其明知资金盘非法，还负责开户等业务并传播资金回报信息，符合非法吸收公众存款罪的构成要件则会构成此罪。根据相关规定，个人非吸罪数额最低标准为 20 万元，或吸收对象 30 人以上，或给存款人造成直接经济损失 10 万元以上。受害投资者若有证据证明中间人推荐人符合非吸罪构成要件，可向公安机关控告其涉嫌非吸罪。

  回复于 2025-12-27 09:25:03 咨询他