律师回复

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  吴亮律师

  月帮助4772人

  浙江佑平律师事务所

  以下是基于当前情形的法律意见，供参考。请注意具体情况以现场证据为准。 1. 初步判断 - 交易金额较大且通过扫码转账，若店员以销售团购会员储值为名义导流，存在洗钱或违规资金循环的可能，但需结合交易记录、、美团平台的凭证、会员储值的实际合约及金额用途进行实证分析。 2. 可能的风险与取证 - 保存好交易记录、对方号、对方店铺信息、截图、发票及美团团购会员储值的凭证。 - 核对对方是否提供正式发票或消费凭证，是否存在虚假交易。 3. 解决方案 - 不宜直接追款到美团以“原路返回”为唯一解决路径。应先向美团平台申诉，提供交易凭证、店方行为证据，要求对方对不合法的资金用途进行核验和退款。 - 若确认存在欺诈或洗钱嫌疑，建议向当地公安机关或市场监管部门备案，提交证据材料，启动司法程序或行政调查。 4. 具体步骤 - 1) 收集证据：交易记录、对方聊天记录、店铺信息、团购储值凭证等。 - 2) 向美团客服提交申诉，请求核实交易性质、冻结相关资金并发起退款流程。 - 3) 同时向支付发函说明情况，请求协助追溯资金去向和退款路径。 - 4) 如对方拒不配合，报告公安或市场监管，启动司法维权。 5. 是否需要退回资金 - 未确认资金来源及用途前，不建议自行对调进行二次转账。应以平台投诉、冻结、退款为优先路径，避免卷入可能的洗钱链条。 如需进一步沟通，可提供更详细的时间线与凭证材料。

  回复于 2025-12-21 19:45:23 咨询他
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  康海杰律师

  月帮助286人

  上海德禾翰通律师事务所

  是在洗钱。。。。。。。。。。

  回复于 2025-12-21 21:39:29 咨询他