本人2024年初投资入股朋友的淘宝鞋店,当初对方口头承诺其每年保底分红5万元人民币的条件让我入股(占有他的股份一部分),我随后通过支付宝转账其20万元作为入股资金,出于信任并未签订合同,其后因其在杭州新租用仓库,向我继续索取5万元追加投资资金,我后来通过USDT转账给其作为追加资金,其后又因淘宝店涉嫌售假被淘宝官方处罚导致2024年度没有任何分红,并承诺损失由他承担,会在2025年度分红一并给我,我于2025年12月20日与其当面协商补签投资合同,得知他已经退出该淘宝店运营,全权交付其合伙人管理,并否认当时承诺的每年5万元分红条件,说后面带我与他合伙人单独签订一份股权合同。是否构成投资诈骗?
律师回复
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吴亮律师月帮助4747人浙江佑平律师事务所1. 可能性分析 如对方无书面承诺或明确分红条款,且你仅有口头承诺且未签合同,补充投资也未形成稳定、持续的资金募集行为,较难认定为投资诈骗。淘宝店因被处罚未分红,若存在虚假陈述、隐瞒重大事实等情形,仍可能涉及合同纠纷或民事责任。 2. 实务要点 - 收集证据:你与对方的聊天记录、转账凭证、追加投资记录、仓库租赁及经营情况、对分红的任何承诺材料。 - 查明法律关系:是否存在股权/合伙协议及各方权利义务、利润分配安排、风险披露等。 - 查明对方退出后的安排:是否已有新的股东合同、是否对你有补偿义务。 3. 解决方案 - 尝试和解:以书面方式明确2025年前后分红安排、补偿事宜与退出方式,避免进一步纠纷。 - 若协商不成:可启动民事起诉,请求确认投资关系、追究违约责任、返还投资及利息等,并请法院裁定相关股权或合伙关系。 - 风险提示:若对方掌控经营且拒绝履约,需评估继续投资风险,必要时寻求司法救济并考虑撤资。 4. 注意事项 就股权合同签署,应确保条款明确、披露风险、利润分配及退出机制清晰。若涉及虚假陈述或欺诈线索,应及时保留并提交证据。回复于 2025-12-20 22:19:23 咨询他 -
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