本人2024年初投资入股朋友的淘宝鞋店，当初对方口头承诺其每年保底分红5万元人民币的条件让我入股（占有他的股份一部分），我随后通过支付宝转账其20万元作为入股资金，出于信任并未签订合同，其后因其在杭州新租用仓库，向我继续索取5万元追加投资资金，我后来通过USDT转账给其作为追加资金，其后又因淘宝店涉嫌售假被淘宝官方处罚导致2024年度没有任何分红，并承诺损失由他承担，会在2025年度分红一并给我，我于2025年12月20日与其当面协商补签投资合同，得知他已经退出该淘宝店运营，全权交付其合伙人管理，并否认当时承诺的每年5万元分红条件，说后面带我与他合伙人单独签订一份股权合同。是否构成投资诈骗？
律师回复
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吴亮律师月帮助896人浙江佑平律师事务所1. 可能性分析 如对方无书面承诺或明确分红条款，且你仅有口头承诺且未签合同，补充投资也未形成稳定、持续的资金募集行为，较难认定为投资诈骗。淘宝店因被处罚未分红，若存在虚假陈述、隐瞒重大事实等情形，仍可能涉及合同纠纷或民事责任。 2. 实务要点 - 收集证据：你与对方的聊天记录、转账凭证、追加投资记录、仓库租赁及经营情况、对分红的任何承诺材料。 - 查明法律关系：是否存在股权/合伙协议及各方权利义务、利润分配安排、风险披露等。 - 查明对方退出后的安排：是否已有新的股东合同、是否对你有补偿义务。 3. 解决方案 - 尝试和解：以书面方式明确2025年前后分红安排、补偿事宜与退出方式，避免进一步纠纷。 - 若协商不成：可启动民事起诉，请求确认投资关系、追究违约责任、返还投资及利息等，并请法院裁定相关股权或合伙关系。 - 风险提示：若对方掌控经营且拒绝履约，需评估继续投资风险，必要时寻求司法救济并考虑撤资。 4. 注意事项 就股权合同签署，应确保条款明确、披露风险、利润分配及退出机制清晰。若涉及虚假陈述或欺诈线索，应及时保留并提交证据。回复于 2025-12-20 22:19:23 咨询他 -
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