律师你好,我现在广州,上月中旬网上兼职联系了亚马逊充场,去了他们应聘点,当时了解了大致情况,借用我个人信息注册店铺开公司,给我签了两份合同,一份合同签名盖了手印,让我带走!另外一份签名没盖手印他们留下了!然后让我回去,后续的操作在手机上操作,下载粤商通软件,根据提示填写个人信息资料,刷好多次脸,注册了他们提供的两家公司,已有了网上营业执照,资金上百万!
昨天他们发来营业执照截图给我,要求我继续去认证,开店,看到执照后,感觉不对,资金太大,虚假太夸张,我不想继续了!请问他们这个操作有风险吗?会不会涉及洗钱违法
经济金融广东省-广州市2025-12-03 12:23:11132*****681
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律师回复
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山西北野律师事务所
后续如果有诉讼要承担责任,建议解除
回复于 2025-12-03 12:24:40
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北京盈科(泰州)律师事务所
这种操作存在较大风险,有可能涉及洗钱等违法犯罪活动。借用个人信息注册公司和亚马逊店铺,若对方利用这些店铺进行虚假交易、制造流水,可能会将非法资金混入正常交易中洗白,而你作为名义上的法人,可能会面临承担违法经营连带责任、个人信用受损等风险,甚至可能被认定为共同犯罪,需承担刑事责任。
顺手给个五星好评,如还有其他疑问需要解答可点头像详细咨询,我将会给予你更全面细致的解答。有什么不明白的也可以继续对我进行追问。
回复于 2025-12-03 12:24:46
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四川恒融律师事务所
你好 ,建议你不要做了,必要的话及时报警处理。
回复于 2025-12-03 12:24:47
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浙江佑平律师事务所
这操作风险极大,很可能涉及洗钱等违法犯罪活动。不法分子利用你的身份注册公司,可能用于非法资金流转、诈骗等。你不想继续是对的,应立刻停止后续认证开店操作,保留好合同等相关证据,尽快向市场监管部门举报注销已注册公司,避免自身陷入法律风险,同时要留意个人信息有无被进一步滥用,若有异常及时报警。
回复于 2025-12-03 12:33:05
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上海宇天律师事务所
这个先报警!注销掉所有的注册了的东西,然后登报公告声明和这件事情无关!否则后续可能会承担民事责任或者犯罪
回复于 2025-12-03 12:36:09
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广东天诺律师事务所
你好!合同有约定的按照合同约定,协商不成可以向法院起诉,提交民事起诉状、证据材料、双方的身份资料。
回复于 2025-12-03 16:22:30
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北京盈科(武汉)律师事务所
根据你说的情况,这个风险很大,建议慎重
回复于 2025-12-03 18:07:57
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