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大额进出银行解冻后钱已经全部取出 银行还在问钱的去向 怎么办

经济金融重庆市2025-11-15 23:37:44152*****002

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律师回复

  • 崔红艳律师
    月帮助96
    北京盈科(长春)律师事务所
    是你自己的银行卡吗,是你自己的钱款吗,如果是你自己的怎么取都可以,怎么用也都可以,如果替别人刷单,就有涉嫌刑事犯罪的风险建议主动向公安说明情况
    回复于 2025-11-16 09:54:33 咨询他
  • 时龙律师
    月帮助3714
    北京盈科(泰州)律师事务所
    银行询问资金去向可能是出于反洗钱、反恐怖融资等监管要求。若交易金额与自身身份、收入等不符,或存在频繁大额存取等可疑情况,银行有权询问,储户应理性沟通,配合说明资金合法用途。若银行询问超出合理范围,涉及隐私侵犯,储户可明确拒绝并向银行客服或监管部门投诉。顺手给个五星好评,如还有其他疑问需要解答可点头像详细咨询,我将会给予你更全面细致的解答。有什么不明白的也可以继续对我进行追问。
    回复于 2025-11-16 10:08:52 咨询他
  • 张媛媛律师
    月帮助386
    河南裕禄律师事务所
    你好,具体什么情况?
    回复于 2025-11-16 11:34:11 咨询他
  • 吴亮律师
    月帮助3146
    浙江佑平律师事务所
    银行有权对大额资金流向进行询问和监控,这是履行反洗钱等监管义务。你可以配合说明资金去向,提供真实合理的解释,比如是用于正常的生意往来、家庭开支等,还可提供相关交易凭证、合同等证明材料。若觉得银行询问不合理,可要求其说明询问依据。但最好积极配合,避免因不配合引发不必要麻烦。
    回复于 2025-11-18 20:59:03 咨询他

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