律师回复

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  徐亚军律师

  月帮助75人

  湖北朋来律师事务所

  您好，有可能涉嫌洗钱，如需要法律帮助，可以一对一咨询我，详细解答

  回复于 2025-07-24 10:18:43 咨询他
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  马雪玲律师

  月帮助2341人

  上海宇天律师事务所

  来源不明可能会涉及到洗钱问题。有风险

  回复于 2025-07-24 10:22:18 咨询他

  • 律师回复： 2025-07-24 10:22:24

    暂时不构成诈骗

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  吴亮律师

  月帮助7780人

  浙江佑平律师事务所

  这有可能是洗钱或诈骗。仅加好友就大额转账和送贵重物品不符合常理。建议你朋友尽快和对方沟通，了解转账目的用途，保留好转账记录、聊天记录等证据。若发现异常或对方失联，赶紧去公安机关报案。同时可咨询金融机构，看转账是否存在异常操作。后续等警方调查结果，若属违法犯罪，配合警方处理挽回损失。

  回复于 2025-07-24 10:23:12 咨询他
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  孟祥耀律师

  月帮助16人

  北京银雷律师事务所

  需要看这个钱的来源，是否是一个账户转账

  回复于 2025-07-24 10:27:21 咨询他
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  刘蓉律师

  月帮助4203人

  广东天诺律师事务所

  你好！以恋爱的名义赠予还是？

  回复于 2025-07-24 10:31:46 咨询他
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  周一律师

  月帮助813人

  江苏高志平律师事务所

  不构成洗钱，也不构成诈骗

  回复于 2025-07-24 11:09:06 咨询他
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  时龙律师

  月帮助7643人

  北京盈科（泰州）律师事务所

  仅根据目前所给信息，无法直接认定这是洗钱或诈骗。若转账是因对方虚构事实、隐瞒真相，以非法占有为目的诱使你朋友转账，则可能构成诈骗；若这些资金是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等上游犯罪所得，且你朋友知道或应当知道并帮助转移，可能构成洗钱罪，具体需结合转账背景、双方沟通情况等因素综合判断。

  回复于 2025-07-24 17:33:46 咨询他