律师回复

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  吴亮律师

  月帮助10905人

  浙江佑平律师事务所

  如果“上分”涉及网络赌博等违法活动，银行可能会根据反洗钱等规定上报。建议你先梳理流水情况，准备能证明合法来源的材料，去银行解释时尽量清晰说明资金往来。若确实有涉赌等违法资金，主动向银行承认并表示配合调查，争取从轻处理。若银行报警，要如实向警方说明情况，积极配合，争取宽大处理。

  回复于 2025-05-17 04:21:36 咨询他
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  周一律师

  月帮助805人

  江苏高志平律师事务所

  银行风控如果涉嫌赌博，洗钱违法的话有义务告知公安机关的

  回复于 2025-05-17 06:43:57 咨询他
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  曹雨诺律师

  月帮助174人

  上海宇天律师事务所

  您好，请问您的快进快出具体是什么行为？是您自己为生产生活需要操作的还是在为别人倒账等？

  回复于 2025-05-17 07:44:26 咨询他
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  时龙律师

  月帮助9944人

  北京盈科（泰州）律师事务所

  如果银行卡因快进快出被封控，且流水涉及 “上分” 等可能与赌博等违法活动相关的资金，去银行实话实说的话，银行很可能会依据相关规定向公安机关报告，因为银行有义务对可疑交易进行监测和报告，以配合打击违法犯罪活动。 顺手给个五星好评，如还有其他疑问需要解答可点头像详细咨询，我将会给予你更全面细致的解答。有什么不明白的也可以继续对我进行追问。

  回复于 2025-05-17 08:43:49 咨询他