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根据法律依据帮我分析下这个案情,诈骗分子诱骗我帮他弄了三批订单,每一次都是他银行卡先转给我钱,分别是6500,7000,8000元,让我分批转给别的银行卡,在此期间我并没有获利,并且我的银行卡因为交易而风控,这种情况是不是洗钱,这种情况我会不会被认定为犯罪

其他河北省-廊坊市2025-02-04 19:33:23187*****739

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律师回复

  • 张颖律师
    月帮助528
    江苏振和律师事务所
    你好,这种情况涉嫌洗钱罪的。
    回复于 2025-02-04 19:49:23 咨询他
  • 康海杰律师
    月帮助206
    上海德禾翰通律师事务所
    是洗钱,会认定。。。。。。。。。
    回复于 2025-02-04 22:53:24 咨询他
  • 吴亮律师
    月帮助4549
    浙江佑平律师事务所
    这种情况可能涉嫌犯罪。虽未获利但参与转账,有洗钱嫌疑。应主动向警方说明情况,配合调查,争取从轻处理。
    回复于 2025-02-05 12:31:44 咨询他

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